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EVASION FISCAL A TRAVES DE PARAISOS FISCALES

paraisos fiscalesEn estos días en Alemania corre pólvora tras el descubrimiento del mayor fraude fiscal de su historia, ya que su monto se dice que rebasa los 4 mil millones de euros, el cual fue perpetrado por más de 1,000 ciudadanos alemanes, entre deportistas, artistas y funcionarios públicos, todos ellos con una característica común: son millonarios e hicieron inversiones en Liechtenstein, país europeo considerado un paraíso fiscal por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Dicho fraude fiscal curiosamente no fue descubierto por las autoridades hacendarias alemanas en el ejercicio de sus facultades de comprobación, sino que fue hecho por el servicio de espionaje alemán, el cual compró a un personaje anónimo un CD con información robada al banco LGT de Liechtenstein, y por el cual supuestamente pagó la cantidad de 5 millones de euros, cantidad que según se dice si pagó impuestos porque le hicieron la retención respectiva al vendedor……(mmm…..aja…..si, claro…por supuesto, si ellos lo dicen….).

La manera en que fue obtenida la información, comprando información sustraída de manera ilegal de una entidad financiera, se dice que es cosa común entre los gobiernos, pero al usarse esta información de manera interna, sin trascender a la opinión pública, pues nunca ha pasado nada, ningún país acusa a otro de robo de información, al menos no de manera pública. Pero como éste caso en particular ha trascendido a la opinión pública y ha levantado tal revuelo que incluso se dice que países como España, Francia, Suecia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Canadá y algunos más, han pedido su copia de tal CD (o le han entrado a la compra de su respectivo ejemplar) para ver si no hay ciudadanos de sus países ahí en esa lista, pues ya la familia real de Liechtenstein, dueña por cierto del banco de donde fue robada la información, ha acusado a Alemania de robo de información confidencial. 

Pero además de un posible conflicto internacional, esta situación ha ocasionado redadas en diversos domicilios en Alemania de presuntos ciudadanos implicados, lo cual ha dado como resultado el que ya dos funcionarios públicos alemanes, implicados en el caso por supuesto, hallan ya presentado su dimisión al puesto que ocupaban, y que ante esto, 91 personas alemanas de las cuales no han dado a conocer sus nombres ya hayan confesado y 72 más hayan presentado denuncias contra si mismas. Esto es, 91 personas que aparecían en ese CD y que fueron citadas ya confesaron que si es cierto que habían hecho inversiones en Liechtenstein con el fin de evadir el pago de impuestos en Alemania y otras 72 más se autodenunciaron antes de ser citadas, esto último con la finalidad de evitar la cárcel. 

Las investigaciones continúan y se dice que ya se tiene información de un segundo banco de Liechtenstein, que algunas fuentes identifican como el Vontobel Treuhand, lo cual nos muestra como el supuesto secreto bancario de incluso países en los que justamente ese es su principal atractivo, pues de una u otra forma puede ser violentado con total tranquilidad. 

Basta que un empleado del banco haga un respaldo de cierta información con nombres y montos y luego la venda al mejor postor (en este caso, un gobierno extranjero), para que luego ese gobierno use esa información sin ningún recato para atrapar a supuestos evasores fiscales…..No hay duda de que en la guerra y en el amor todo se vale. 

Así que amigos mexicanos que han hecho movimientos en bancos de Liechtenstein o algún otro paraíso fiscal mucho cuidado, aunque parece que Carstens anda tan ocupado con el IETU que no se ha mencionado a México como uno de los países que ya solicitaron su copia de tal CD……..O será que en México no se acude a los paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos?

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  1. MARIA
    10 abril 2008 en 4:47 PM

    YO COMO ESTUDIANTE EN LA FAULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS, ME INTERESA EL TEMA DE LA DEFRAUDACION FISCAL, YA QUE CONSIDERO QUE EM NUESTRO MEXICO EXISTEN MUCHOS CASOS SOBRE ESTE TEMA.

  2. Victor Regalado
    10 abril 2008 en 5:04 PM

    No, Maria..No,……En México eso no existe, es sólo una leyenda urbana…Tu conoces a alguien que haya defraudado al fisco?….Yo no……..jajaja…No, ya en serio, el tema de la defraudación fiscal y en general lo relativo a las conductas del contribuyente para evitar el pago de impuestos, en lo personal me resulta muy apasionante por lo que en la “2a temporada de este blog” (¿?)….bueno, le llamo asi porque he dejado de escribir despues de que hubo un tiempo en que metía hasta 2 articulos diarios al blog……pero ya regresan esos tiempos (por eso la 2a temporada) e incluiré varios artículos sobre estos temas.
    Saludos desde Veracruz y gracias por el comentario……Victor Regalado.

  3. Alejandro
    25 mayo 2008 en 3:25 PM

    Enserio que eso no existe en México ehhh, solo son casualidades de malas planeaciones y de uno y otro que no le gustas pagar sus impts, jajja

    Es una practica común el no querer desprendese parte de ntras ganancias y entregarse al fisco para que despues mantenga con un exorvitante dieta a los funcionarios público y sin realizar nada productico,

    Así quien le va a gustar pagarle algo al fisco ?

    Algo justifica a las empresas de OUTSOURCING, pero en fin algo se tiene que hacer si se quiere fotalecer el sistema fiscal y su adecuada aplicación o vinculo con el gasto público estrictamente necesario.

    Bueno saludos y que esten bien.

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